在此之前,欧盟虽多次对“黄金签证”等投资移民项目提出质疑,但此次报告是委员会第一次发布的正式“警示”。报告称,由于缺乏操作透明性,且对外国投资人没有进行严格的审查,欧盟各国现在实行的“黄金签证”项目容易造成严重的安全漏洞,会给有组织犯罪集团可乘之机。 去年10月,监察贪污腐败的国际非政府组织Transparency International就曾针对“黄金签证”项目的漏洞提出警告,重点强调了该类项目的监管不足、利益冲突和自由裁量权过大所带来的潜在危险。报告还显示,过去十年,“黄金签证”的申请者为欧盟各国带来了约250亿欧元的收入,西班牙是颁发“黄金签证”最多的国家。
然而,欧盟委员会虽然肯定了“黄金签证”等投资移民项目的合法性,但同时强调了其潜在的风险。欧盟委员会移民、内政和公民事务专员Dimitris Avramopoulos说:“合法居住在欧盟的权利绝不应被滥用。”由于欧盟一体化,欧洲各国互相联系,这种风险也无疑具有连带性。报告指出,凭着欧盟28个成员国中的任何一个国家签发的护照和居留许可,可以自由出入大部分成员国,因此,对护照和“黄金签证”缺乏监管使整个欧盟都面临风险。
目前,欧盟中由13个国家推出了以投资换取居留权和公民身份的项目,包括奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马其顿、希腊、拉脱维亚、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国。但就在报告发布前一天,保加利亚政府宣布,由于投资者热情不高加上项目效果不明显,计划撤销投资移民项目。据悉,目前只有约50人通过投资获得该国公民权。
保加利亚并不是第一个计划关闭投资移民项目的欧盟国家。去年,深受投资者青睐的英国第一级投资者签证(Tier 1),也因为助长洗钱犯罪被暂停。 值得一提的是,报告还特别“点名批评”塞浦路斯和马耳他,称这两个国家并没有对投资人身份严格检查,还规避了“有效居住时间”的要求。 委员会对“黄金签证”强调四个重点关切。一是安全性,欧盟现在使用的申请人信息系统SIS,无法对申请者进行详尽的审查;二是规则不够完善,助长洗钱问题;三是有逃税漏洞,欧盟对该类项目的监控和审查制度不完善;四是申请过程透明性不足,信息公开做得不到位。
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